ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي والمحلي

ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي والمحلي

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو “أيمن ع.ق” يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك عن طريق إتمام عمليات تحويل للأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال ممارسته نشاطه.. وضُبط بحوزته ( 28,210 دولار أمريكى – 4,225 ريال سعودى – 5,820 يورو – 1,400 فرنك سويسرى – 385 درهم إماراتى – 80 دينار كويتى– 200 ألف جنيه مصرى ) وعدد ثلاث هواتف محمولة .

و بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وحيازته للهواتف بغرض التواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.